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LIBERTAÇÃO: pr7056-14.
12 de novembro de 2014.
A CFTC ordena a cinco bancos que paguem mais de US $ 1,4 bilhão em penalidades por tentativa de manipulação de taxas de referência de câmbio.
Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS e UBS coordenaram negociações com outros bancos em salas de bate-papo privadas em suas tentativas de manipulação.
Washington, DC - A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) emitiu cinco Ordens e acertou as acusações contra o Citibank NA (Citibank), o HSBC Bank plc (HSBC), o JPMorgan Chase Bank NA (JPMorgan), o Royal Bank of Scotland plc ( RBS) e UBS AG (UBS) (coletivamente, os Bancos) por tentativa de manipulação e por ajudar e encorajar as tentativas de outros bancos de manipular as taxas de referência do câmbio global para beneficiar as posições de certos operadores.
As Ordens impõem coletivamente mais de US $ 1,4 bilhão em multas pecuniárias civis, especificamente: US $ 310 milhões para o Citibank e o JPMorgan, US $ 290 milhões para o RBS e o UBS e US $ 275 milhões para o HSBC.
As Ordens também exigem que os Bancos parem e desistam de novas violações e tomam as medidas específicas para implementar e fortalecer seus controles e procedimentos internos, incluindo a supervisão de seus negociadores de FX, para assegurar a integridade de sua participação na fixação de referência de câmbio. taxas e comunicações internas e externas pelos comerciantes. O período relevante de conduta varia entre os bancos, com a conduta começando para determinados bancos em 2009 e para cada banco, continuando até 2012.
Aitan Goelman, diretor de aplicação do CFTC, declarou: “O estabelecimento de uma taxa de referência não é simplesmente mais uma oportunidade para os bancos obterem lucros. Inúmeros indivíduos e empresas em todo o mundo confiam nessas taxas para fechar contratos financeiros, e essa confiança é baseada na fé na integridade fundamental desses benchmarks. O mercado só funciona se as pessoas tiverem confiança de que o processo de definição desses benchmarks é justo, não corrompido pela manipulação de alguns dos maiores bancos do mundo.
De acordo com as Ordens, um dos benchmarks primários que os negociadores de FX tentaram manipular foi o World Markets / Reuters fechando as taxas spot (taxas WM / R). As Taxas WM / R, as taxas de referência de FX mais amplamente referenciadas nos Estados Unidos e globalmente, são usadas para estabelecer os valores relativos de diferentes moedas, que refletem as taxas nas quais uma moeda é trocada por outra moeda. As taxas de referência de câmbio, como as taxas WM / R, são usadas para precificação de swaps de moeda cruzada, swaps cambiais, transações à vista, forwards, opções, futuros e outros instrumentos financeiros derivativos. Os pares de moedas mais negociadas são o Euro / EUA. Dólar, Dólar Americano / Iene Japonês e Libra Esterlina Britânica / EUA. Dólar. Consequentemente, a integridade das Taxas WM / R e outros benchmarks FX é crítica para a integridade dos mercados nos Estados Unidos e em todo o mundo.
As Ordens constatam que certos traders de FX nos bancos coordenaram suas negociações com traders de outros bancos em suas tentativas de manipular as taxas de referência de FX, incluindo as 16:00. Correção WM / R. Os operadores de FX nos bancos usaram salas de chat privadas para se comunicar e planejar suas tentativas de manipular as taxas de referência de FX. Nessas salas de bate-papo, os operadores de FX nos bancos divulgaram informações confidenciais sobre pedidos de clientes e posições de negociação, alteraram posições de negociação para acomodar os interesses do grupo coletivo e concordaram com estratégias de negociação como parte de um esforço do grupo para tentar manipular certos efeitos cambiais. taxas de referência. Essas salas de bate-papo eram às vezes exclusivas e apenas para convidados. (Exemplos dos chats de coordenação estão anexados em Links Relacionados.)
As Ordens também constataram que os Bancos falharam em avaliar adequadamente os riscos associados aos seus traders de FX que participaram na fixação de certas taxas de referência de FX e não dispunham de controles internos adequados para evitar comunicações impróprias por parte dos traders. Além disso, os Bancos careciam de políticas, procedimentos e treinamento suficientes que regem especificamente a participação em negociações em torno das taxas de referência de câmbio; e tinham políticas inadequadas referentes a, ou supervisão suficiente, do uso de salas de bate-papo ou outras mensagens eletrônicas por parte de seus negociadores de FX.
De acordo com as Ordens, algumas dessas condutas ocorreram durante o mesmo período em que os Bancos perceberam que a CFTC e outros reguladores estavam investigando tentativas de certos bancos de manipular a LIBOR (London Interbank Offered Rate) e outros benchmarks de taxa de juros. A Comissão tomou medidas coercivas contra o UBS e o RBS (entre outros bancos e intermediários) em conexão com a LIBOR e outros benchmarks de taxa de juros. (Veja as informações abaixo)
As Ordens reconhecem a cooperação significativa do Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS e UBS com a CFTC durante a investigação deste assunto. Na Ordem UBS, a CFTC também reconhece que o UBS foi o primeiro banco a relatar essa má conduta à CFTC.
Em assuntos relacionados, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu Avisos Finais relativos a ações de execução contra os Bancos e impondo penalidades coletivas de 1.114.918.000 (aproximadamente US $ 1,7 bilhão), e a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) emitiu um pedido resolução de processos e requerimentos de restituição do UBS AG.
O CFTC agradece e reconhece a assistência inestimável do Departamento de Justiça dos EUA, do Federal Bureau of Investigation, do Comptroller of the Currency, do Conselho de Governadores do Federal Reserve System, do Federal Reserve Bank de Nova York, da FCA. e FINMA.
Os membros da equipe do Enforcement da CFTC responsáveis por esses casos são Robert Howell, Jonathan Huth, Traci Rodriguez, Jennifer Smiley, David Terrell, Melissa Glasbrenner, Heather Johnson, Jordon Grimm, Elizabeth Streit e Gretchen L. Lowe.
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